r Обязательный целевой инструктаж и повышение уровня знаний для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обязательный целевой инструктаж и повышение уровня знаний для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации пройти обучение в рамках целевого инструктажа

"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  прохождение данного инструктажа является обязательным для  сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным  имуществом, а именно:

  • - руководитель организации (филиала);
  • - заместитель руководителя организации (филиала);
  • - главный бухгалтер (бухгалтера) организации (филиала) при наличии должности в штате организации;
  • - сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;
  • - руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации);
  • - специальное должностное лицо организации (филиала);
  • - сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации.


К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,относятся:
 лизинговые  компании; ломбарды; организации, осуществляющие скупку-продажу драгоценных металлов; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; микрофинансовые организации и другие.

За неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,  законодательства о противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафов и приостановления деятельности.

Права и обязанности, возложенные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются также  на индивидуальных предпринимателей.

Сведения об организациях, прошедших целевой инструктаж, направляются в Росфинмониторинг.

Место проведения целевого инструктажа: Волгоградский государственный технический университет, пр. Ленина, 28, Волгоград, 400005
Периодичность формирования групп: ежемесячно.
Срок обучения - 1 день (8 часов).
Стоимость обучения - 6500 руб.
По результатам обучения по программе выдается  документ установленного образца.
Запись на целевой инструктаж: (координатор: к.э.н. Позднякова Ульяна Александровна).

Яндекс цитирования